بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 مهر 1397      13:42

رده‌بندی جدید ریسک پولشویی کشورها منتشر شد

اقتصاد ایرانی: طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد.

به گزارش ایسنا، موسسه سوئیسی بازل هفتمین گزارش خود از ریسک پولشویی کشورهای جهان را منتشر کرد. این گزارش مبتنی بر ۲ استاندارد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که دو مورد از لوایح ۴ گانه کارگروه FATF در ارزیابی ریسک کشورها نیز محسوب می شوند. شاخصه هایی نظیر فساد، شفافیت و حاکمیت قانون در این رتبه بندی موثر است.

در این رده بندی ۱۲۹ کشور مورد بررسی قرار گرفته اند و ۱۰ کشور از جمله ایران و تاجیکستان به دلیل کمبود اطلاعات از رده بندی کنار گذاشته شده اند. به گفته این موسسه، بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار پولشویی در سطح جهان انجام گرفته و وضعیت بسیاری از کشورها در مقایسه با سال قبل یا تغییری نکرده یا پیشرفت ها بسیار جزئی بوده است.

به گفته این موسسه، در ۸۳ کشور از ۱۲۹ کشور مورد بررسی، نمره ریسک پولشویی بالای ۵ بوده است و میانگین نمره کشورها در سال ۲۰۱۸ معادل ۵.۶۳ عنوان شده است. تنها در ۴ کشور نمره ریسک پولشویی بیش از یک نمره بهبود یافته است.

از بین کشورهای مورد بررسی، ۷۷ درصد کشورها نتوانسته اند به اهداف تعیین شده مقابله با پولشویی توسط کارگروهFATF برسند.

ترینیداد و توباگو، بیشترین بهبود در مقابله با پولشویی را داشته است و پس از این کشور، تانزانیا، بولیوی، غنا، گرانادا، مونته نگرو، برزیل و مقدونیه قرار دارند. بیشترین افزایش ریسک مرتبط به پولشویی نیز متعلق به دانمارک بوده و پس از این کشور، ایسلند، اسلوونی، تایوان، فنلاند، لهستان، قبرس، آفریقای جنوبی، پرتغال و هلند قرار دارند.

موسسه بازل هم چنین فنلاند را دارای کمترین ریسک پولشویی جهان معرفی کرده است و استونی، لیتوانی، نیوزلند، مقدونیه، بلغارستان، اسلوونی و سوئد در رده های دوم تا هشتم جای گرفته اند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : ریسک پولشویی - FATF
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir